Памятка по проверке контрагентов
Мошенничество и обман в грузоперевозках - довольно частые явления. Неприятности доставляют и неплатежеспособные контрагенты, задерживающие платежи.
Проведя несложные и доступные проверки, вы убережете себя от проблем в будущем.
Как проверить контрагента?
На ATI.SU
- Покажут полную информацию о юрлицах.
- Сообщат, надёжен ли водитель и есть ли у него право водить ТС.
- Проверят, действительны ли документы.
- Найдут полную историю ТС и многое другое.
Мы собрали в одном месте все проверки, которые могут понадобиться при автоперевозках. Выбирайте нужные, вводите данные и получайте отчёты с результатами.
Мошенники часто звонят с неизвестного номера, объясняя тем, что на номере в АТИ кончились деньги.
Перезвоните на номер телефона фирмы в АТИ и уточните достоверность слов звонившего.
Сравните город регистрации компании и регион регистрации телефона. Подозрительно, если компания из Воронежа, а все телефоны зарегистрированы в Самаре.
Все заявки и документы отправляйте только на адрес электронной почты в Карточке фирмы в АТИ.
- Посмотрите дату регистрации фирмы и юридического лица.
- Проверьте наличие балла за ведение хозяйственной деятельности.
- Проверьте, есть ли активные Претензии, выставленные фирме.
- В графике в Паспорте должны быть стабильные ежемесячные показатели и не должно быть резких скачков показателей. Повод задуматься, если фирма зарегистрирована уже давно, но активна только в последние несколько дней.
- Желательно наличие не менее 3 свежих Рекомендаций от компаний с 4-5 звездами в Паспорте АТИ. Позвоните в эти компании и уточните, работали ли они с данной фирмой.
- Внимательно проверьте контрагента, менявшего в течение последних месяцев контактную информацию в Карточке фирмы. При массовом вводе контактов или их удалении откажитесь от сотрудничества. Если вы общаетесь с недавно заведенным в Карточке фирмы контактом, позвоните по телефонам, которые не менялись последние полгода, и уточните, работает ли у них данный сотрудник.
Безлимитная проверка контрагентов покажет карту связей фирмы и предоставит по ней подробный отчёт.
Карта связей — это наглядная схема, которая покажет, не является ли контрагент однодневкой и не связан ли он с сомнительными организациями.
Отчёт по контрагенту включает в себя: исполнительные производства, арбитражные дела, финансовую отчётность и другую важную информацию.
Можно проверить любое российское юрлицо или ИП. Для этого перейдите по ссылке и войдите под своим аккаунтом ATI.SU.
На других сайтах
Убедитесь, что ваш контрагент реально существует и имеет регистрацию в государственном реестре (ЕГРЮЛ или ЕГРИП):
Проверьте, есть ли дисквалифицированные лица в составе исполнительных органов контрагента (если он является юридическим лицом, а не индивидуальным предпринимателем):
Проверьте контрагента на наличие в базе данных юридических лиц, связь с которыми по указанному ими адресу, внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует:
Проверьте потенциального партнёра на наличие записи в сервисе ФНС о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года:
Проверьте наличие записей о юридическом лице в издании «Вестник государственной регистрации» по двум адресам:
Проверьте наличие большого количества арбитражных споров в картотеке арбитражных дел:
Проверьте наличие судебных споров в федеральных судах общей юрисдикции:
Проверьте юридическое лицо или предпринимателя на предмет имеющихся исполнительных производств. Там же следует проверить директора и учредителей юридического лица:
Проверьте, не состоят ли в розыске Федеральной службы судебных приставов директор и учредитель:
Проверьте действительность выданного паспорта гражданина на сайте ФМС:
Проверьте наличие уголовных и гражданских дел в отношении руководителей организации или предпринимателя:
Проверьте, привлекались ли учредители и директор контрагента к имущественным взысканиям в судах и других государственных органах в ходе исполнительных производств:
Найдите официальный сайт организации в интернете и проверьте дату регистрации домена:
Введите запросы в поиске Яндекса или Гугла :
«НАИМЕНОВАНИЕ ФИРМЫ не платит»;
«НАИМЕНОВАНИЕ ФИРМЫ долг».
Проверьте наличие сообщений о банкротстве в издании «Коммерсантъ»:
Запросите бухгалтерскую отчётность организации через портал «Госуслуги»:
При оформлении заявки
Требуйте у водителя предоставить полный пакет документов: ПТС, СТС, паспорт водителя, водительское удостоверение.
Проверьте актуальность данных на сайте ГИБДД
Сверьте:
- место регистрации водителя и регион регистрации автомобиля;
- фото в паспорте и удостоверении;
- подписи в документах и в паспорте;
- ИНН, ОГРН на печати и в реквизитах.
При работе с представителями собственника ТС запросите договор аренды, трудовой договор или документы, подтверждающие родство.
После подписания заявки проверьте печать контрагента (ИНН, ОГРН и т.п.).
Сверьте адрес выгрузки с адресом в заявке.
При расхождении адресов все выяснения с заказчиком ведите только в письменном виде. Подтвердите адрес выгрузки у ГО и ГВ. Делайте переадресацию только официального письма с печатью и подписью.
При перевозке
Уточните, знает ли водитель адрес выгрузки и ставку.
Держите связь на протяжении всего пути с водителем и контролируйте моменты в процессе перевозки.
На выгрузке проследите за наличием печатей и подписи о получении груза.
Перед выгрузкой проверьте паспорт партнера.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте ATI.SU, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования. Запрещается ее воспроизведение, копирование и/или распространение в какой-либо форме, а также автоматизированное извлечение ее любыми сервисами без официального разрешения Админиcтрации сайта.