RU EN

Памятка по проверке контрагентов

Мошенничество и обман в грузоперевозках - довольно частые явления. Неприятности доставляют и неплатежеспособные контрагенты, задерживающие платежи.

Проведя несложные и доступные проверки, вы убережете себя от проблем в будущем.

Как проверить контрагента?

На сайте АТИ

Сверьте номер телефона в Карточке фирмы с номером, с которого поступают звонки.

Мошенники часто звонят с неизвестного номера, объясняя тем, что на номере в АТИ кончились деньги.

Перезвоните на номер телефона фирмы в АТИ и уточните достоверность слов звонившего.

Сравните город регистрации компании и регион регистрации телефона. Подозрительно, если компания из Воронежа, а все телефоны зарегистрированы в Самаре.

Сверьте адрес электронной почты в Карточке фирмы, с адресом, с которого приходят письма.

Все заявки и документы отправляйте только на адрес электронной почты в Карточке фирмы в АТИ.

Тщательно изучите Паспорт фирмы в АТИ.
  • Посмотрите дату регистрации фирмы и юридического лица.
  • Проверьте наличие балла за ведение хозяйственной деятельности.
  • Проверьте, есть ли активные Претензии, выставленные фирме.
  • В графике в Паспорте должны быть стабильные ежемесячные показатели и не должно быть резких скачков показателей. Повод задуматься, если фирма зарегистрирована уже давно, но активна только в последние несколько дней.
  • Желательно наличие не менее 3 свежих Рекомендаций от компаний с 4-5 звездами в Паспорте АТИ. Позвоните в эти компании и уточните, работали ли они с данной фирмой.
  • Внимательно проверьте контрагента, менявшего в течение последних месяцев контактную информацию в Карточке фирмы. При массовом вводе контактов или их удалении откажитесь от сотрудничества. Если вы общаетесь с недавно заведенным в Карточке фирмы контактом, позвоните по телефонам, которые не менялись последние полгода, и уточните, работает ли у них данный сотрудник.
Проверьте фирму с помощью Светофора.
Светофор сообщит, если компания уже прекратила деятельность (исключена из ЕГРЮЛ) или находится в процессе ликвидации, и подскажет, на какие факты обратить внимание (смена руководства или наличие исполнительных производств по заработной плате).
Поищите на форуме Недобросовестные партнёры информацию о потенциальном контрагенте.
Сверьте название, ИНН и ОГРН в Карточке фирмы и в уставных документах.
Если контрагент оплатил лицензию АТИ со своего расчетного счета, АТИ автоматически добавит реквизиты счета в Карточку.
Попробуйте найти участника АТИ по любой контактной информации.
Возможно, эти данные уже фигурировали у фирм-неплательщиков.

На других сайтах

Убедитесь, что ваш контрагент реально существует и имеет регистрацию в государственном реестре (ЕГРЮЛ или ЕГРИП):

Проверьте, есть ли дисквалифицированные лица в составе исполнительных органов контрагента (если он является юридическим лицом, а не индивидуальным предпринимателем):

Проверьте контрагента на наличие в базе данных юридических лиц, связь с которыми по указанному ими адресу, внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует:

Проверьте потенциального партнёра на наличие записи в сервисе ФНС о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года:

Проверьте наличие записей о юридическом лице в издании «Вестник государственной регистрации» по двум адресам:

Проверьте наличие большого количества арбитражных споров в картотеке арбитражных дел:

Если поиск некорректно работает по ИНН или ОГРН, введите название юридического лица или предпринимателя.

Проверьте наличие судебных споров в федеральных судах общей юрисдикции:

Проверьте юридическое лицо или предпринимателя на предмет имеющихся исполнительных производств. Там же следует проверить директора и учредителей юридического лица:

Проверьте, не состоят ли в розыске Федеральной службы судебных приставов директор и учредитель:

Проверьте действительность выданного паспорта гражданина на сайте ФМС:

Проверьте наличие уголовных и гражданских дел в отношении руководителей организации или предпринимателя:

Найдите официальный сайт организации в интернете и проверьте дату регистрации домена:

Введите запросы в поиске Яндекса  или  Гугла :

«НАИМЕНОВАНИЕ ФИРМЫ не платит»;

«НАИМЕНОВАНИЕ ФИРМЫ долг».

Проверьте наличие сообщений о банкротстве в издании «Коммерсантъ»:

Запросите бухгалтерскую отчётность организации через портал «Госуслуги»:

При оформлении заявки

Требуйте у водителя предоставить полный пакет документов: ПТС, СТС, паспорт водителя, водительское удостоверение.

Проверьте актуальность данных на сайте ГИБДД

Сверьте:

  • место регистрации водителя и регион регистрации автомобиля;
  • фото в паспорте и удостоверении;
  • подписи в документах и в паспорте;
  • ИНН, ОГРН на печати и в реквизитах.

При работе с представителями собственника ТС запросите договор аренды, трудовой договор или документы, подтверждающие родство.

После подписания заявки проверьте печать контрагента (ИНН, ОГРН и т.п.).

Сверьте адрес выгрузки с адресом в заявке.

При расхождении адресов все выяснения с заказчиком ведите только в письменном виде. Подтвердите адрес выгрузки у ГО и ГВ. Делайте переадресацию только официального письма с печатью и подписью.

При перевозке

Уточните, знает ли водитель адрес выгрузки и ставку.

Держите связь на протяжении всего пути с водителем и контролируйте моменты в процессе перевозки.

Добросовестные диспетчеры, экспедиторы и владельцы авто не против прямого общения с водителем.

На выгрузке проследите за наличием печатей и подписи о получении груза.

Если печати нет, требуйте доверенность с печатью грузополучателя.

Перед выгрузкой проверьте паспорт партнера.